海航控股:海航控股：關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

??????????????????????????????????????????????????臨時公告

證券代碼：600221、900945???證券簡稱：海航控股、?？?B?股???公告編號：2023-034

(資料圖片)

??????????????海南航空控股股份有限公司

????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會召開日期：2023年5月19日

???????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、?????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

???合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

???召開的日期時間：2023?年?5?月?19?日?14?點?30?分

???召開地點：海南省?？谑袊d大道?7?號海航大廈會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

????????????????????????????????????????????????臨時公告

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?19?日

????????????????至?2023?年?5?月?19?日

???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運

??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東???????B?股股東

非累積投票議案

????關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬分配?????????????????√????????????√

????方案的議案

????關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一?????????????????√????????????√

????的議案

????????????????????????????????????????臨時公告

????該等議案已經(jīng)公司?2023?年?4?月?20?日第十屆董事會第八次會議、第十屆

??監(jiān)事會第二次會議審議通過，詳見公司于?2023?年?4?月?21?日刊登在《中國證

??券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《第十屆董事會

??第八次會議決議公告》??（編號：臨?2023-030）、

?????????????????????????????《第十屆監(jiān)事會第二次會議決議

??公告》（編號：臨?2023-035）。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

三、???股東大會投票注意事項

??（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行

?????投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份

?????認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??（二）?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

?????????????????????????????????????????????????臨時公告

??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

??（三）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

??????的，以第一次投票結(jié)果為準。

??（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五）?同時持有本公司?A?股和?B?股的股東，應(yīng)當分別投票。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱?????股權(quán)登記日???????最后交易日

??????Ａ股???????600221???海航控股?????2023/5/11??????－

??????Ｂ股???????900945????？?B?股???2023/5/16???2023/5/11

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復(fù)印件；法人股股東

持股權(quán)有效證明、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司法人代表身

份證復(fù)印件；被委托人須持股權(quán)有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權(quán)

委托書，于?2022?年?5?月?18?日?17:00?前到海航大廈?8?層?xùn)|區(qū)進行登記，傳真及信

函登記需經(jīng)我司確認后有效。

???????????????????????????????????????????臨時公告

六、???其他事項

地址：海南省?？谑袊d大道?7?號海航大廈?8?層?xùn)|區(qū)

聯(lián)系電話：0898-66739961

傳真：0898-0898-68875305

電子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

郵編：570203

特此公告。

?????????????????????????海南航空控股股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????授權(quán)委托書

海南航空控股股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?19?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

??????????????????????????????????????????????臨時公告

序號?????????非累積投票議案名稱????????????同意????反對?????棄權(quán)

??????劃

??????關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬

??????分配方案的議案

??????關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分

??????之一的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????????受托人身份證號：

??????????????????????????委托日期：??????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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